天朝第一论坛:威振股份:2020年第一次临时股东大会决议

时间:2020年01月13日 23:56:15 中财网
原标题:新葡京官方娱乐手机app:2020年第一次临时股东大会决议公告

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公告编号:2020-001
代码:838296证券简称:威振股份主办券商:东莞证券

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广州威振印刷技术股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020年1月13日
2.会议召开地点:广州市番禺区石楼华山路5号1栋202
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长孙宇晨先生出差,全体董事推举杨刘妹董事主持会议
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持
有表决权的股份4,999,000股,占公司有表决权股份总数的99.98%。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2019年度审计机构的议案》

1.议案内容:
1


公告编号:2020-001
股东大会续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司及
控股子公司2019年度财务审计机构,并授权董事会决定其酬金。


公告编号:2020-001
股东大会续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司及
控股子公司2019年度财务审计机构,并授权董事会决定其酬金。


2.议案表决结果:
同意股数4,999,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反
对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本
次股东大会有表决权股份总数的0.00%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、备查文件目录
《广州威振印刷技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》

广州威振印刷技术股份有限公司
董事会
2020年1月13日

2


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